朗读
根据区委统一部署，区委第二巡察组对区交投集团党委进行了巡察，并向区交投集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将整改落实情况予以公布。
区交投集团党委高度重视巡察整改工作，把它作为一项重大政治任务，作为推进全面从严治党向纵深发展的有力举措，作为集团高质量发展的重要契机，从严从实做好巡察“后半篇文章”。截至目前，巡察反馈32个问题，已完成整改26个，6个正在持续整改中。在巡察整改工工作中，给予诫勉1人，责令检查3人，批评教育8人，给予警示谈话3人，在巡察整改专题民主生活会上批评帮助3人，在批评帮助基础上责令检查1人。制定及修改完善制度13项，挽回经济损失4.0345万元。
一、关于“贯彻落实习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神不够到位,发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用不够充分”问题的整改情况
（一）积极谋划集团发展思路。集团召开年终工作研讨会，集团班子成员、集团及子公司中层正职以上人员参会，更好的谋划“十四五”期间集团发展方向，助推婺城“双城”战略迭代升级。
（二）优化融资方式。在原有银行融资方式基础上，开展多渠道多元化融资方式；加强银企合作，进行各金融机构利率比选，增加项目贷、低利率贷款比例；加快推进国有经营性资产接收过户，优化融资结构。
（三）提升资质拓展市场。优化整合子公司，健全市场化运营机制。支持下属子公司升级资质等级，提高市场竞争力。鑫畅公司已成功获批公路工程施工总承包三级资质证书，市政公用工程施工总承包三级资质证书；鑫隆公司已在有针对性的参与工程招投标活动。
（四）加快集团2A信用等级评定。目前集团已重新确定AA信用评级机构，并完成资产注入和财务审计工作。
二、关于“落实区委区政府决策部署还有差距，国有资产保值增值成效不够明显”问题的整改情况
（一）积极推动企业股权划转。金达交通公司已完成股权划转；路达公司相关人员、业务等均已并入鑫隆公司，后续将加强管理，防止国有资产流失。
（二）养护站已完成交接并顺利开展工作。已完成白龙桥、竹马、环城、苏孟、汤溪五大公路管理站的交接工作，人员、职责已划转完成。
（三）小水电站收购进展情况。井上、枫树堰、金塘、三联已完成电力过户；井上、枫树堰、金塘、三联，大甫电站已完成签约。合资公司金华市罗洋港务公司已成立。
（四）巩固提高企业盈利能力。集团完成巨龙旅游资产收购签约，增加资产总量。
三、关于“防范化解重大风险能力不足，内控机制不够健全”问题的整改情况
（一）加强教育学习。组织集团部门及下属公司负责人深入学习《中华人民共和国公司法》《金华市属企业相关财务制度规定政策解读及风险防范点汇编》等相关法律法规，协助区国资修订《婺城区国资监管文件汇编》的相关文件，加强企业内部环境建设。
（二）制定计划表，分阶段降低资产负债率。一方面集团向区财政局（国资办）申请划转部分优质资产，壮大集团资产规模，另一方面，做大做强经营性项目，形成一定现金流，增强盈利能力，从而降低资产负债率。
（三）完善部门组织架构，目前已成立安全管理部，成立集团安全生产领导小组，不定期进行安全大检查，强化督查考评，全面规范安全生产秩序、强化企业安全生产主体责任、确保安全生产各项决策措施不折不扣落到实处。
（四）强化闭环管理，燕语湖、金达物产等公司相关问题均已整改完成，白龙桥站经营公司已向区商务提交白龙桥重建请示，尽快开展停业改造工作。
（五）建立完善制度。分三阶段完善制度。一是全面梳理阶段。由各部门、各下属公司，根据实际工作需要结合梳理范围，对现行的各类规章制度进行全面的清查、整理，按类逐条进行登记审核，提出是否废止、保留、完善和新建的初步意见。二是修订完善阶段。根据法审意见，结合实际对相关规章制度进行修改、补充和完善。三是印发实施阶段。定稿制度，印发实施。不断改善内部管理，提高工作效率，增强自身的竞争能力。
四、关于“落实全面从严治党主体责任不够到位”问题的整改情况
（一）加强教育学习。将党风廉政建设主体责任内容与党章党规党纪教育一并纳入党委会学习，并通知各党支部不定期开展党风廉政建设教育，将党风廉政建设贯穿于全集团上下。组织成员学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等有关文件精神，加强集团反腐倡廉建设，促进集团科学发展。
（二）扎实推进“清廉国企”建设。班子成员认真履行“一岗双责”，对集团中层以上人员开展谈心谈话，进一步加强企业反腐倡廉建设。召开党风廉政建设专题会议，引导和教育职工自觉做到防微杜渐，抵住各种诱惑。对于执行廉政建设责任制失职、私下收受礼品等行为，一经发现，严肃处理，决不手软。建立通报安全、卫生、效能等机制，加强对下属子公司各方面监管。
（三）专项整治。鑫畅公司已书面说明人员迟到情况，并对迟到员工进行了批评教育；路达公司员工因病情紧急，经电话请示领导同意先住院治疗，本人已补办请假相关书面手续。对集团全体员工违规兼职持股问题进行全面核查，相关人员已进行情况说明，并已一律清退。
（四）建立健全长效机制。将领导干部在社会组织兼职情况纳入干部日常监管范围，定期要求报告个人重大事项，确保专项清理整改工作取得实效、长效。集团及下属子公司开展考勤打卡，指定专人负责员工考勤记录和请假事项记录，不断改进工作作风。
五、关于“‘四风’问题和违反中央八项规定精神问题时有发生”问题的整改情况
（一）全面整改落实。集团及下属子公司已全部取消应急车辆，保留适当的经营和业务用车，车辆实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备。汽服公司成立公务用车检查小组，对集团各子公司车辆使用情况已按季度开展检查。所有车辆均已分批次全部安装了GPS，使公务用车的使用更加规范。鑫畅公司已退回相关不规范接待费用，并组织鑫畅全体人员开展相关公务接待培训。
（二）加强学习教育。组织集团部门及下属公司相关负责人深入学习了《婺城区国有企业公务用车制度改革实施意见》《贯彻落实中央八项规定精神“可为”“不可为”规范手册》及典型案例通报，传导压力，着力营造风清气正的良好氛围。组织财务、接待等岗位工作人员开展《金华市婺城交通投资集团有限公司费用报销细则》等相关财务报销制度培训，加强公务接待财务管理。
（三）提高健身房使用率。在集团上下积极宣传全民健身，在婺城区张六线举行健步走、在健身房开展舞蹈节目排练，组织员工午休及下班时间进行乒乓球项目以及健身训练，积极营造文明健康的浓厚氛围，增强员工健身意识，提高健身房使用率。
（四）健全制度机制。制定出台集团《企业负责人业务招待管理办法》《企业领导人员职务消费管理办法》《公务用车管理使用办法》。
六、关于“工程项目招投标、国有资产管理等领域存在廉政风险”问题的整改情况
（一）加强制度建设。目前集团已制定《金华市婺城交通投资集团有限公司招标投标管理办法（试行）》、《金华市婺城交通投资集团有限公司招标代理机构库管理办法（试行）》、《金华市婺城交通投资集团有限公司专家库管理办法（试行）》等，以制度规范招投标管理。鑫隆公司讨论并印发《施工班组考核与淘汰办法》；鑫畅公司讨论并印发《施工班组考核与淘汰办法》。
（二）开展自查整改。曾经违法违规施工班组的相关人员待所承接项目完工结算后予以清退，一年内不允许参与集团相关项目的投标。成立招投标工作领导小组，定期召开工作例会，进一步加强对招投标工作的规范管理和监督。区税务局因办公房装修的需要，经区国资同意暂时搬至原农行金东支行大楼，其租金、水电费已收取。集团将继续与交警队进行沟通鑫畅公司的两辆特种作业车辆，并上报区相关部门协调处理违章处理问题。
（三）加强固定资产管理。集团及下属子公司进行自查固定资产，对固定资产数目、明细掌握的清楚；下步，集团计划每年组织一次固定资产盘点，及时查看资产盘盈盘亏情况，分清工作责任，提出处理意见。
七、关于“财经制度执行不严格”问题的整改情况
（一）组织相关人员学习财务文件，提高认识，掌握财务制度，吃透政策精神和规定，熟知流程，规范操作，严格执行差旅费报销等制度。
（二）坚持立行立改。路达公司8人超标准报销出差公杂费等已退回公司账户。集团内部资金的调配实行集体决策，审批签字。路达公司食堂已委托鑫新物业公司负责管理，员工每月餐费补助已统一打入指定账户。
（三）完善内控制度。对集团财务管理、差旅费报销、公务接待、固定资产管理、车辆管理等制度进行了全面修改完善，对集团各方面资源起到优化配置的作用，对集团整体经营形成一种具备自我监督及调整的完整内控体系。
八、关于“民主集中制落实不够到位”问题的整改情况
（一）加强理论学习。组织相关成员深入学习《中国共产党章程》《关于党内政治生活的若干准则》等党内法规制度和《关于市属国有企业重大事项决策及报告管理办法》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等文件精神，提高学习和贯彻落实“三重一大”决策制度的自觉意识和重要性认识。
（二）建立健全议事规则。根据《关于区属国有企业重大事项决策及报告管理办法》规定，结合集团实际，制定《支委会（党委会）议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》，明确重大事项决策程序、重大事项报告程序等，把民主集中制落到实处。
（三）组织自查整改。经了解，大额资金为集团融资的贷款资金，为保障资金流动充足以及受银行信贷政策的影响，会出现短暂银行资金留存的现象。集团将严格执行《关于区属国有企业重大事项决策及报告管理办法》规定，集团公务用车购买、子公司主要责任人任免、大额资金使用等重大事项，将及时报告区国资办审核。
（四）规范运作程序。会议之前，专人对须党委研究决策的议题进行调查研究，提出初步议案，经分管领导审核，主要领导同意，列入党委会议议题。议题确定后，提前告知每名党委成员。会议由专人详尽记录每位班子成员的意见，内容完整、详细，如实记录会议讨论、会议表决和形成决议三项环节的全部内容，落实专人做好会议记录。
九、关于“履行干部选拔任用程序不规范”问题的整改情况
（一）加强政策学习。组织相关人员学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《金华市市属国企企业领导人员管理办法》等政策制度，坚持把政治标准放在首位，把这一导向更加鲜明地制度化、具体化；坚持把从严要求贯穿始终，从严审核把关，不断净化选人用人风气。
（二）制定“三定”方案。根据《区属国有企业机构设置和定岗定员管理办法》和集团“三定”方案，各下属子公司已按相关流程制定了《企业机构设置和定岗定员方案》，集团召开下属子公司“三定”方案制定讨论会对内容作出进一步完善，并报送区国资办审批。
（三）后续提拔人员已严格进行档案审核。严格执行国有企业机构设置和定岗定员方案，规范下属子公司内设机构和中层管理人员职数设置。对公司综合办公室主任非党员情况，集团对6名综合管理部(办公室)主要负责人进行一次谈心谈话，并进行了调整。
（四）开展社会招聘。已开展部分综合管理岗位进行社会招聘，公开招聘部分有能力的党员充实到综合管理岗。
十、关于“用工管理不规范”问题的整改情况
（一）加强制度学习。组织相关人员认真学习《金华市市属国有企业人才引进管理办法（试行）》《区属国有企业劳动用工管理办法》《区属国有企业机构设置和定岗定员管理办法》等文件，规范人才引进工作，加大招才引智力度。
（二）规范招聘工作。集团将参照《区属国有企业劳动用工管理办法》相关程序规定组织公开招聘，将严格按照管理办法规定程序录用国企员工，拟录用阶段均在金华人才网进行公示，以确保招聘的公开性与公平性。
（三）严格制度执行。集团将坚持党管人才、按需引进、择优录用原则，严格按照人才引进程序，引进一批高级管理人才、高学历人才、高技能人才及紧缺专业人才。严格执行“三重一大”事项报告制度，上报区国资办审核和备案。
十一、关于“国企党建基础较薄弱”问题的整改情况
（一）加强政治学习。组织学习《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规制度和《关于规范全区各领域党员交纳党费标准的通知》文件精神，让全体党员充分意识到党费交纳工作的重要性。
（二）加强流动党员管理。集团已完成党委设立，现集团党支部下设5个党支部。目前3名流动党员已参加党支部每月主题党日等学习活动。
（三）规范党员组织关系管理。目前已有七名党员组织关系转入集团党组织，已对党员组织关系未转入集团的党员逐一发出要求转入党员关系的函，后期分批推进国企编制员工党员关系转入集团党支部工作。
（四）规范党费的收缴使用和管理工作。根据相关文件精神，确定年薪制党员和普通党员党费收缴基数和比例，已对该10名实行年薪制党员进行及时补缴党费。
下一步，集团党委将继续持之以恒、久久为功、一刻不停地抓好整改落实工作。一是进一步增强政治自觉，做到整改责任再压实。坚持把巡察后续整改工作作为履行管党治党政治责任的有力抓手，不断增强政治自觉，逐级传导整改压力。继续加强督促指导和重点协调，确保巡察整改工作不折不扣落实到位。进一步巩固和发展上下联动、合力攻坚、一级带一级、层层抓落实的良好局面。二是进一步强化问题导向，做到整改落实再深化。坚持挂图作战，加强销号管理，确保所有问题见底清零。对面上的共性问题，进一步从体制机制上剖析原因，加强重点领域、关键环节的制度建设，从根源上堵塞漏洞。组织开展巡察整改“回头看”，建立常态监督机制，对重点问题不定期开展督查，坚决防止“反弹回潮”。三是进一步突出“举一反三”，做到整改成果再扩大。综合运用好巡察整改成果，坚持举一反三，由点带面，由表及里，切实把巡察整改作为深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和推动集团各项工作全面加强的过程，把后续整改与推动集团中心工作更加紧密地结合起来，既以整改保障中心工作，又以发展的成效来检验整改成果。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系方式：电话0579-82688552，邮政地址：金华市婺城区临江东路1100号合丰产业园1幢16楼综合管理部；邮编：321000（信封上请注明“关于巡察整改情况的意见建议”）；电子邮箱：wuchengjiaotou@163.com。
中共金华市婺城交通投资集团有限公司委员会